Foi desencadeada nessa terça-feira (13), uma ação conjunta entre a Promotoria de Justiça Criminal de Santa Rosa e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil contra o crime de lavagem de dinheiro em esquema de pirâmide nos municípios de Santa Rosa e Tuparendi.

Segundo a Promotoria, o MP e a PC está desarticulando o que chamam de “criminalidade econômica”: novas investigações de combate à lavagem de dinheiro e crime organizado nesses mesmos moldes serão realizadas a partir desta primeira investida.

Na ação, foram apreendidos, no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, automóveis de luxo, eletrônicos, armas, documentos e quase R$ 100 mil em dinheiro, além do bloqueio de contas bancárias. Um homem apontado como o líder da organização foi preso preventivamente. Ao menos 10 pessoas são investigadas. 

A Investigação

A operação denominada "Display" teve início há cinco meses, a partir de denúncias de moradores locais de Santa Rosa. Após a instauração do inquérito, foram recolhidas informações a partir de dados fornecidos pela Receita Federal e pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Foi comprovada a movimentação de cerca de R$ 13 milhões entre crimes de apropriação indevida, estelionato, receptação, entre outros, ocorridos nos últimos 10 anos.

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